Арбитражные производства по инн. Как проверить арбитражные дела по инн

Вы хотите работать с фирмой или частным лицом, и Вам нужно проверить – насколько клиент, партнер или работодатель надежен? В данной статье мы разберем бесплатные способы проверки контрагентов по ИНН, названию компаний и другим признакам.

Проверка по базе налоговой

Обратите внимание на дату регистрации компании или ИП, место регистрации и указанные виды деятельности (ОКВЭД). Если фирма зарегистрирована недавно или занимается не тем, что указано в ее ОКВЭД – есть повод насторожиться.

Проверка контрагента по базе судебных решений

В Интернете есть два полезных сайта, на которых можно найти судебные дела с участием определенного человека или компании.

Второй сайт позволяет искать судебные дела по имени участников и по любым другим параметрам. Просто вводите нужные данные в поисковую строку: https://rospravosudie.com. Здесь можно «пробить» не только компании, но и физических лиц.

Проверка контрагента по базе судебных приставов

Любые долги у контрагента – повод задуматься, стоит или нет с ним сотрудничать?

Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?

Как правило, эти данные находятся на официальных сайтах компаний. Если таких данных на сайте нет – попробуйте поискать информацию о компании через Яндекс или Google, задавая в качестве запроса номер телефона организации. По номеру телефона можно найти каталоги компаний, в которых часто указываются их реквизиты.

Если информации нет – можно запросить ее у контрагента. Нормальные компании не делают секрета из своего ОГРН или ИНН.

Другие способы проверить надежность компании или фрилансера

Обратите внимание на сайт компании. Он должен размещаться на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов.
Попросите отзывы клиентов у контрагента. Позвоните в компании, которые дали отзывы и проверьте, что отзывы реальные.
Если Вы решили нанять фрилансера, попросите у него ссылки на профили на биржах. Проверьте, что данные профили созданы давно, у них есть определенная репутация и история.
Найдите профили человека, с которым Вы общаетесь, в социальных сетях. Проверьте, что в профиле есть реальные фотографии человека, он обновляет ленту, у него есть реальные друзья в социальных сетях. Если на профиле нет фотографий, нет активности – возможно, это фейковый профиль и он создан специально для какой-то операции, а потом будет брошен.

Арбитражные дела контрагента по ИНН

Все мы когда либо слышали об арбитражном суде, однако не многие из нас были в действительности связаны с этим.

Арбитражный суд — это государственный орган, осуществляющий рассмотрение исков относительно предпринимательской, гражданской,экономической или другой сферой деятельности.

Так называемые арбитражные суды появились в 1991 году(до этого они делились на ведомственные гражданские и пр.).

На данный момент они являются государственными органами . которые подчиняются действующему законодательству Российской Федерации. Данная инстанция относится к федеральным судам и рассматривает различные виды исков, в том числе и по ИНН.

ИНН (индификационный номер налогоплательщика ) — это налоговый номер, который является индивидуальным для каждого гражданина, присваивается с целью ведения учета оплачиваемых налогов и сборов. Присваивается абсолютно всем, его значимость занимает следующий пьедестал после гражданского паспорта.

К числу дел, рассматриваемых в арбитражных судах относятся . в основном дела, касаемые экономических или любых других разбирательств. Такой событие является частым в кругах предпринимателей и предприятий во время их деятельности.

Чаще всего это происходит из-за не выполнения одной из сторон условий договора либо же расторжение договора.

Кроме вышесказанных, арбитражный суд рассматривает следующие вопросы:

недействительность сделок;
присвоение недвижимости;
не выполнение договора;
аннулирование договора;
взыскания денежных средств с должников (в том числе и в банковской сфере).

Юридические лица

По определению юридическое лицо — это организация, имеющая регистрацию в соответствии с действующим законодательством, а так же владеющая или управляющая каким либо имуществом, и отвечает по своим законодательным правилам этим имуществом.

Признаки юридического лица:

Иски от юридического лица так же рассматриваются в арбитражном суде. Поводом для судебных разбирательств могут стать различные виды споров, касаемо имущества юридического лица либо же не выполнения каких либо обязательств.

Физические лица

Физ. лицо — это человек. Согласно Гражданскому Кодексу каждый гражданин становится участником правовых взаимоотношений в государстве с момента рождения, и утрачивает их только после смерти.

Ответ на вопрос является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем будет зависеть может ли последний быть истцом в арбитражный суд.

В случае если это действительно ИП, то иск будет рассматриваться в арбитражном суде, если нет, то такие иски относятся к судам общей юрисдикции .

Если же в связи с определенными обстоятельствами все таки нужно обратиться в арбитражный, то на момент подачи иска физическое лицо должно стать ИП.

Поиск информации по судебным делам

Относительно судебных разбирательств в интернете имеется огромное количество различной информации. Располагается она на различных сайтах, начиная от обычных форумов и заканчивая именными сайтами знаменитых юристов.

Форумчане, как оказалось, активно обсуждают такие темы, полагаясь на опыт соседа, который имел опыт или знания в данном деле. Вопросы могут быть абсолютно разными, начиная от того, может ли физ. лицо подать иск в арбитражный суд, заканчивая суммами госпошлин, оплачиваемых при судебных разбирательствах.

Итак, какова же стоимость иска в арбитражный суд?

На этот вопрос в действующем законодательстве не нашлось точного ответа. Следует отметить, что в случае, когда истец хочет взымать какую либо сумму от ответчика, то он сам устанавливает сумму. Однако, если суд в процессе рассмотрения дела решит, что сумма не адекватна то сумма взыскания меняется.

Чаще всего это происходит, если истец завышает истинную сумму, в этом случае суд полагается на действующее законодательство (в соответствии с пунктами гр. кодекса).

Например, компенсация морального вреда, как показывает статистика, обычно завышена. Поэтому суд по своему усмотрению и в соответствии с материалами дела или в процессе судебных разбирательств может корректировать сумму.

Если же дело касается имущества, то стоимость иска будет равна ее стоимости.

Также актуальным вопросом являются сроки. Какие основные временные даты стоит учитывать:

По первому пункту максимальный срок составляет три года с момента подачи заявления, исключение в данном случае могут составить только особые обстоятельства, которые суд признает действительно актуальными в данном деле.

Срок принятия решения по обращению в арбитражную судебную инстанцию составляет 1 месяц.

Срок для обжалования принятого решения составляет аналогичен,- 1 мес .

После принятия решения в пользу истца или ответчика срок выполнения судебного решения составляет три года.

Срок корректировки иска будет указан судом в соответствии с действующим законодательством (в зависимости от решаемого вопроса).

Как уменьшить сумму госпошлины за иск в суд?

Самым интересным вариантом оказалась простая схема: при первоначальной подаче заявления на рассмотрение претензии истцом можно указать минимальную сумму взыскания, например 10 000 рублей (а сумма госпошлины в данном случае составит около 500-600 рублей), а в процессе судебных разбирательств истец меняет сумму на 150 тысяч рублей.

Однако, не стоит забывать о том, что судья может не принять этих требований и в результате принятого решения оставить первоначальную сумму иска. Поэтому стоит быть весьма осторожными с такого рода аферами.

Набирает в наши дни популярность онлайн консультаций по судебным делам.

Однако стоит помнить, что в этом случае юрист действует как продавец-хватается за каждого клиента, потому как на каждом сайте таких юристов находится от 10 до 80 в среднем, а потому существует большой спрос на клиента. Поэтому прежде чем, доверить свой иск какому либо специалисту, стоит собрать всю нужную информацию о том, какой у данного юриста опыт в данного рода разбирательствах, да и вообще осведомлен ли он достаточно для того, чтоб помочь клиенту, и отстаивать его интересы.

Лучшим вариантом в данном случае будет личное общение клиента с юристом, для этого нужно только лишь встретиться с человеком, который будет отстаивать иск в суде, дабы понимать с кем имеете дело.

Анализируйте арбитражные дела

После того, как истец определится с юристом, важно не только понимать, что клиент сможет получить в результате полного удовлетворения исковых требований, но и представить зеркально обратную картину. Нужно понимать, что суд может частично или вовсе не принять условия истца.

Поэтому опытный юрист должен иметь запасные карты в рукаве, на тот случай, если требования истца будут 100% отклонены.

Не стоит забывать о том, что удачно привлеченный специалист, с большим опытом в этой сфере поможет грамотно выйти из любой не предполагаемой ситуации.

В случае обращения в любой суд стоит помнить:

что существуют сроки исковой давности,
оплата госпошлины неизбежна (в любом случае истцу придется оплачивать стоимость иска государству),
изначальные требования по иску могут быть изменены,
арбитражные суда по ИНН могут быть рассмотрены в том же порядке, что и остальные,
правильно подобранный юрист-залог успеха,
полагаться стоит только на пункты действующего законодательства . а не ответы форумчан.

В каждом конкретном случае продолжительность, течение иска и принятие решения это сугубо индивидуальное действие суда.

В заключении хотелось бы сказать, что арбитражные разбирательства по ИНН и другим вопросам носят сугубо индивидуальный характер.

Относительно индификационного кода налогоплательщика нет особых отличий по сравнению с другими делами.

Однако, не стоит полагаться лишь на информацию именных сайтов юристов, так как в ходе судебных разбирательств большинству граждан приходится сталкиваться с вопросами, в которых последние могут быть не компетентны. Поэтому стоит обратиться к опытному юристу, который поможет правильно оформить иск и будет представлять интересы истца в суде.

Бесплатная консультация юриста

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации «, где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при. обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является. оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно. склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том. будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой.

Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: -. гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели. для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки. Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами. с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по. регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться.

требуют, если проверка у контрагента уже идет. Информацию – если проверка только планируется, и. Когда основанием указано проведение выездной проверки у контрагента – не поленитесь связаться с. истребуются на основании проведения проверки у вашего контрагента, в требовании должен быть. не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение. не вправе в рамках встречной проверки контрагента требовать данные, которые имеют отношение.

и осторожности - это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы. доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о. сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с. информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016-. контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента.

органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных. из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу. ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать. несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности.

можете бесплатно проверить контрагента по ИНН или ОГРН. Основная проверка контрагента 1. Первым. делом нужно узнать, что контрагент зарегистрирован и. Дополнительная проверка 7. Узнайте, нет ли исполнительных производств в отношении контрагента и. (или) руководителя: — Проверка наличия данных о контрагенте в Банке. внесены в ЕГРЮЛ. Проверка руководителя 14. Проверяем руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных.

подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его. копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий. собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается. А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых. судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной.

о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков. о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков. контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки. должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым. консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика. такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами.

такого контроля является выездная налоговая проверка в отношении хозяйствующего субъекта. Отбор кандидатов для проведения проверки. Выездные проверки не проводятся сплошным методом. числе и выездной налоговой проверки). Вероятность назначения проверки высока, если хозяйствующий субъект. ЕГРЮЛ; документального подтверждения полномочий представителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность. может быть запланировано проведение выездной проверки. Налоговая нагрузка рассчитывается как.

и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах. административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях. правила поведения во время любой проверки. Примечание: эти правила в. основном применяются при жестких, подавляющих проверках полиции, прокуратуры и т.д. реализовать свою угрозу. Во время проверки не бравируйте своими связями. Если. компании не присутствовало во время проверки. Причины: Ген. директор должен оставаться.

Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании. для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы. шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого. осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества. оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения.

проведения контрольных мероприятий. Предмет проверки При проверке расчетов с контрагентами, совершенных государственными (муниципальными. кредиторами. Перечень документов, подлежащих проверке Расчеты с контрагентами ведутся с применением счетов. выплате наличных денег». При проверке расчетов с контрагентами запрашиваются: формы годовой отчетности. с контрагентами. Виды проверок Как правило, контролеры проводят плановые проверки. Внеплановые проверки осуществляются.

отчетности контрагента могут послужить основанием для назначения выездной налоговой проверки При выездных проверках. налоговики тщательно изучают взаимоотношения с контрагентами: кому. от имени юрлица; Следовательно, для проверки контрагента у него можно запросить копии. в себя следующие возможности: проверка реквизитов контрагента по ИНН/КПП на сервере.

налогового органа, проводящее проверку, вправе истребовать у контрагента или иных лиц. в требовании, прослеживается цепочка взаимодействия контрагентов с проверяемым налогоплательщиком. Он также. сделкой, у последующих организаций (контрагентов второго, третьего и последующего звена. орган, проводящий проверку, вправе истребовать указанные документы (информацию) у контрагента проверяемого налогоплательщика. рамках выездной налоговой проверки налоговый орган вправе истребовать у контрагентов или у.

на 80% такие проверки направлены на выявление проблемных контрагентов), то обнаружите одно. представителя контрагента даже при простом визуальном восприятии не проходит проверку на оригинальность. орган в рамках проверки признал счета-фактуры, полученные от контрагента, фиктивными и. таких случаях, — это осуществление проверки полномочий представителя контрагента путем элементарного запроса у. контрагентом (какого бы качества контрагент не был) исключит саму возможность при выездной проверке.

Как проверить компанию по ИНН на суды

Компанию по ИНН или ОГРН можно проверить на участие в арбитражных спорах. Также по ИНН юристы находят сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.

Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.

Зачем проверять компанию по ИНН

Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:

узнать состояние бухгалтерской отчётности;
определить, есть ли налоговая задолженность;
проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес - в список массовых адресов;
подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.

Проверять контрагента по ИНН необходимо, иначе организация рискует потерять деньги и потратить время и дополнительные средства на судебные иски. Кроме того, ИФНС доначислит налоги, если организация заключила сделку с фирмой-однодневкой и не проявила должную осмотрительность. Налоговая заподозрит организацию в получении необоснованной налоговой выгоды. Поэтому перед заключением сделки юристы компании тщательно анализируют данные о контрагенте.

В частности, важно проверить компанию на арбитраж. Это поможет понять, насколько добросовестно контрагент исполняет обязательства, а также даст возможность отчасти спрогнозировать его поведение.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Как проверить компанию по ИНН

Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:

на сайте ФНС России,
в картотеке арбитражных дел,
в реестре проверок генеральной прокуратуры,
в реестре операторов персональных данных,
в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.

Например, чтобы проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». На сайте налоговой вы узнаете:

сведения о компании в ЕГРЮЛ,
данные по адресу и руководству,
состояние задолженности по налогам и т. д.

Чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж и понять, есть ли против неё иски, зайдите на сайт картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. Это же поле предназначено для регистрационного номера, если вы хотите проверить компанию по ОГРН.

Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента - потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.

Как проверить компанию на судебные иски в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» поможет юристам, которые ценят своё время. Ресурс мгновенно отыщет сведения об арбитражных спорах контрагента. Если вы проверите компанию по ИНН на суды на сайте «Проверка контрагентов», то получите наглядную сводку о судебных исках компании по нескольким параметрам:

По типам судебных исков:

гражданским,
банкротным,
третейским,
административным,
публичным и т. д.

По инстанциям:

судам первой инстанции,
апелляции,
кассации и т.д.

По участию в процессе в качестве:

истца,
ответчика,
третьего лица и т. д.

Когда пользователь использует сервис, чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж, он получает не только полный обзор арбитражных процессов контрагента. Также ему предоставляют заявления, ходатайства, другие материалы по судебным искам. Вы узнаете, не находится ли будущий контрагент под угрозой банкротства и не проводил ли он ликвидацию. По запросу пользователя будет сформирована арбитражная карта компании, которую он проверял.

Как проверить компанию по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет всесторонне исследовать деятельность компании. Чтобы проверить компанию по ИНН, введите номер на главной странице ресурса. То же нужно сделать, чтобы проверить компанию по ОГРН.

Посетители ресурса имеют возможность использовать демо-доступ и бесплатно проверить компанию по ИНН. Активность демо-доступа сохраняется в течение 24 часов. Результаты проверки сервис предлагает за считанные секунды. Введите ИНН, ОГРН, название или адрес компании в поле поиска на главной странице, сделайте один клик, и вы получите полное электронное досье о состоянии контрагента. Cервис объединяет данные по компаниям из 18 реестров. При обновлении данных в реестре они автоматически обновляются в сервисе. Для электронных досье предоставляется благонадёжная информация.

Помимо информации об арбитражных спорах и банкротстве, в электронное досье по компании входят сведения:

о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
о лицензиях компании,
о госконтрактах компании,
об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.

Чтобы один раз проверить компанию по ИНН на суды и по другим параметрам, демо-доступа достаточно. Но если ваша организация постоянно заключает много сделок, можно выбрать один из тарифных планов и регулярно пользоваться преимуществами сервиса «Проверка контрагентов» .

Проверка на арбитраж

Любая сделка требует осмотрительности – доверяй, но проверяй. Судебно-арбитражная практика не раз доказывала справедливость этого утверждения.

Ведь именно осмотрительность нужна для того, чтобы гарантировать себе безопасность от претензий со стороны налоговой, или правоохранительных органов.

Особенно это касается вопросов, которые связаны с исключениями из расходов на прибыль, а также неприятием вычета суммы НДС, которую вы можете уплатить недобросовестному контрагенту.

Именно для этого и проводится так называемая «проверка на арбитраж». Благодаря ей можно не только избежать материальных потерь, но и избежать административного/уголовного преследования.

Арбитражная проверка контрагентов

Прежде чем начать работать с тем или иным деловым партнером, заключить с ним договор о сотрудничестве – вы должны быть на сто процентов уверены в его порядочности, надежности, юридической правоспособности, а также способности отвечать по своим обязательствам.

Цель арбитражной проверки понятна: доверять свои материальные ценности, а также вступать в договорные отношения можно лишь с добросовестными контрагентами. Иначе можно не только получить значительные штрафы, но даже лишиться свободы.

Но прежде чем начать детальную проверку следует выяснить факт государственной регистрации вашего возможного контрагента. Это очень важно для подтверждения налоговых вычетов по НДС, а также для подтверждения расхода по налогу на прибыль.

Самое элементарное – сделать запрос учредительных и регистрационных документов: устава, свидетельств о госрегистрации и постановке на учет в налоговой. Недобросовестный контрагент, конечно, может подделать эти документы.

Впрочем, решение этой проблемы есть: обратиться непосредственно в налоговую по месту, где зарегистрирован ваш контрагент. Запросите выписку и ЕГРЮЛ по поводу факта его регистрации.

Все без исключения предприниматели и физические лица в частности, могут воспользоваться онлайн сервисами, которые позволяют проверить компании на суды, тем самым снизить риски попадания на мошенников.

В тот момент, когда компания заключает какую-либо сделку, она в полной мере берет на себя ответственность относительно правовых и коммерческих рисков. В обязательном порядке юристы организации должны предусмотреть и максимально ограничить их.

Для этих целей осуществляют проверку контрагента, с которым в скором будущем планируется подписание соглашения. При выявлении каких-либо сомнительных обстоятельств, непосредственное руководство организации вынуждено будет отказаться от взаимовыгодного сотрудничества.

В большинстве случаев определяется, не находится ли организация в состоянии банкротства, уровень добросовестности, подтверждение либо опровержение факта принадлежности к фирмам-однодневкам и так далее.

Обязательно юристами компании изучаются сведения относительно:

положения бухгалтерской отчетности;
наличия либо отсутствия задолженности перед налоговой инспекцией;
арбитражных дел и обнаружение случаев недобросовестного выполнения всех имеющихся обязательств;
подтверждения акта отсутствия исполнительного производства по отношению к организации;
определения возможного вхождения непосредственного руководства компании в перечень массовых директоров, а самого юридического адреса – в перечень массовых адресов;
подтверждения факта наличия всех необходимых полномочий для заключения сделок и так далее.

Осуществлять проверку организации по ИНН необходимо в обязательном порядке, в противном случае есть риск утраты собственного капитала, личного времени, и иные затраты, связанные с дальнейшими возможными судебными исками.

Важно помнить об одном нюансе: при сотрудничестве с фирмой-однодневкой, сотрудники налоговой службы произведут доначисление налоговых сборов.

Помимо этого, сотрудники налоговой инспекции могут заподозрить в присвоении необоснованной налоговой выгоды. По этой причине возникает острая необходимость в проведении тщательной проверки относительно организации, с которой планируется сотрудничество.

Обязательно следует уделять особое внимание арбитражу, анализ которого позволит спрогнозировать будущие последствия при возможных спорах.

Особенности

Если известны сведения об ИНН либо ОГРН можно отыскать всю необходимую информацию в интернете.

Осуществить проверку организации по ИНН относительно судов, можно путем обращения на официальные государственные порталы. В частности речь идет о таких, как:

официальный сайт ФНС РФ;
картотека арбитражных дел;
специальный реестр проверок генеральной прокуратуры РФ;
специальный реестр операторов персональных сведений;
реестр добросовестных партнеров ТПП РФ и так далее.

К примеру, для возможности осуществить проверку организации по ИНН на официальном портале налоговой службы РФ nalog.ru , необходимо будет указать номер в специальном поисковом поле подкатегории «Риски бизнеса: проверь не только себя, но и контрагента».

С помощью этого портала можно будет узнать:

сведения относительно организации в ;
сведения относительно адреса организации и ее руководства;
наличие долговых обязательств по налоговым платежам и так далее.

Для возможности проверки организации по ИНН на арбитраж и выявить, имеются ли судебные иски, достаточно будет перейти на официальный портал картотеки арбитражных дел по ссылке kad.arbitr.ru. На данном портале можно будет бесплатно проверить организацию по ИНН на суды.

Сделать это просто: достаточно на главной странице указать ИНН организации. Стоит отметить, что допускается возможность проверки по .

Наличие судебных исков

Разработанный сервис «Проверка контрагентов» оказывает существенную помощь юристам, которые умеют ценить свое личное время. Портал позволяет за короткое время отыскать все имеющиеся сведения относительно арбитражных споров интересующей организации.

В процессе осуществления проверки организации по ИНН на суды с помощью портала, можно в полной мере получит сводку относительно имеющихся исковых заявлений по определенным параметрам.

По разновидности исковых заявлений:

гражданские;
по вопросу банкротства;
третейские;
административные;
публичные и иные.

Непосредственно по инстанциям:

суд первой инстанции;
возможная апелляция;
кассации и прочие.

Относительно вопроса участия в судебном процессе:

организация была истцом;
организация находилась в качестве ответчика;
компания выступала в качестве третьего лица и так далее.

В процессе проверки организации по ИНН с помощью этого сервиса, заявитель может рассчитывать на получение не только качественного обзора относительно имеющихся арбитражных процентов, но и дополнительно ему предоставляются:

различные заявления;
ходатайства;
прочие материалы относительно судебных исков.

Можно удостовериться в том, что организация на должном уровне платежеспособности, и ее шансы стать банкротом минимальны.

Сервис «Проверка контрагентов»

Как уже отмечалось ранее, сервис позволяет в полной мере осуществить полную проверку трудовой деятельности интересующей организации.

Алгоритм проверки заключается в следующем:

Необходимо перейти на официальный портал.
На главной странице следует указать ИНН организации.
В считанные минуты получить интересующие сведения.

По желанию проверяющего лица можно отыскать компанию по ОГРН.

Пользователям портала допускается возможность испытать сервис в демо-версии и бесплатно проверить только одну организацию.

Временная возможность доступна исключительно в течении суток. Результат предоставляется в течении нескольких секунд.

Отличительной особенностью данного сервиса принято считать возможность объединить сведения организации по 18 реестрам. Как только сведения о компании обновятся, они моментально становятся доступны на данном портале.

При электронном варианте хранения сведений, сервисом предоставляется дополнительная услуга.

Стоит отметить, что помимо сведений относительно арбитражных споров и банкротства, в предоставляемое электронное досье включается:

информация относительно уровня платежеспособности, включая имеющийся баланс и оборотные активы;
информация относительно долговых обязательств перед бюджетом при их наличии;
информация относительно плановых либо внеплановых проверок организации, включая возможные нарушения, обнаруженные контролирующими органами;
информация относительно законности осуществления трудовой деятельности;
информация относительно государственных контрактов;
информация по наличию либо отсутствию исполнительных производств и так далее.

Важно помнить: при разовой необходимости проверки организации демо-доступа в полной мере достаточно, в противном случае придется оформить какой-либо предложенный тариф.

Плюсы и минусы

Тщательная проверка организации обязательна, однако существует и недостаток: долгий временной период на сбор и анализ полученных сведений из различных каналов. Иными словами, нужно будет обратиться ко всем имеющимся ресурсам, и подтвердить факт того, что благодаря их помощи была осуществлена проверка организации. В такой ситуации возникает необходимость в запрашивании документации и так далее.

Если говорить о преимуществах проверки организации, то они очевидны:

минимизация рисков попасть на уловки мошенников;
оценка уровня платежеспособности компании;
возможность взаимовыгодного сотрудничества исключительно с надежными компаниями.

Иными словами, проверка компаний на суды существенно позволяет минимизировать риски работы с фирмами-однодневками и прочими недобросовестными партнерами, тем самым сохранить финансовых капитал в полном объеме и исключить возможные судебные споры в дальнейшем.

Правовой ликбез по тому, как узнать все об организации, представлен ниже.

База судебных решений и процессов: арбитражные суды

Ознакомиться со списком судебных процессов, в которых тем или иным образом фигурировал интересующий хозсубъект, можно, воспользовавшись картотекой дел на сайте http://kad.arbitr.ru.

Для того чтобы найти необходимую информацию, достаточно ввести в поле «Участник дела» хотя бы 1 из реквизитов: наименование, ИНН или ОГРН. После этого система выдаст результаты поиска по заданным параметрам. Заинтересованное лицо может изучить информацию о потенциальных контрагентах, а кроме того, проверить, не возбуждено ли дело в отношении него самого.

Также имеется возможность оформить подписку, благодаря которой на электронную почту пользователя будет приходить информация либо о регистрации дел, в которых фигурируют те или иные лица, либо о движениях по конкретному делу (в соответствии с параметрами запроса).

Помимо данного ресурса, существует ряд других достаточно крупных баз данных, содержащих судебные решения, однако эта является официальной и наиболее полной. Если же известно, каким именно судебным органом рассматривалось то или иное дело, можно пользоваться картотекой дел конкретного суда.

База судов общей юрисдикции

Существуют также отдельные базы судов общей юрисдикции, с помощью которых можно выяснить, фигурирует ли то или иное лицо в каком-либо процессе.

Например, государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (на соответствующий портал можно попасть, перейдя по ссылке https://sudrf.ru/) позволяет найти дела, рассматриваемые или разрешенные федеральными судами общей юрисдикции, мировыми судьями, а также Верховным судом РФ.

Как и в случае с арбитражными судами, эта база не единственная. В интернете существует достаточное количество солидных частных порталов, позволяющих найти максимум информации.

Также отметим, что все суды общей юрисдикции имеют свои официальные сайты, с помощью которых можно ознакомиться с картотекой дел конкретного суда (например, сайт Тюменского областного суда http://oblsud.tum.sudrf.ru/ и т. д.).

Итак, чтобы проверить, в каких судебных процессах участвует то или иное ООО, достаточно знать ИНН этого юрлица. Реквизит вводится в соответствующее поле в форме поиска на ресурсе http://kad.arbitr.ru или https://sudrf.ru, и система представляет список дел (при их наличии в принципе).

Указанными выше официальными ресурсами перечень баз судебных решений и процессов в интернете не ограничивается.

Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.

С помощью данной картотеки можно проверить потенциального или действующего контрагента на предмет возможных финансовых, юридических или имиджевых рисков, которые может понести компания, заключив с таким контрагентом ту или иную сделку.

Указанный официальный ресурс размещен в интернете по ссылке . Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.

Кроме того, работу с картотекой арбитражных дел можно осуществлять не только с помощью стационарного компьютера, но и используя различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), т. к. ресурс адаптирован под все основные операционные системы.

Как проверить контрагента по арбитражному суду по ИНН и ОГРН

Для того чтобы найти информацию о том или ином контрагенте с помощью базы арбитражных дел, необходимо выполнить следующие действия:

Открыть главную страницу ресурса по ссылке либо ввести поисковый запрос «Картотека арбитражных дел» и перейти по соответствующей ссылке в поисковике.
Заполнить в фильтре поиска (размещен в левой верхней части главной страницы ресурса) верхнюю строку. При этом достаточно знать хотя бы 1 из параметров: ИНН, ОГРН или наименование контрагента.
Кликнуть курсором по иконке «Найти».

По результатам обработки запроса система представит все сведения о данном контрагенте, которые занесены в картотеку, в т. ч.:

инициирована ли в отношении компании процедура банкротства;
выступает ли данная компания в качестве истца или ответчика в тех или иных спорах, каковы размеры предъявляемых упомянутым контрагентом требований и требования в отношении самого контрагента (при этом производится сортировка исков по инстанциям);
существуют ли у контрагента неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке;
какие контрагенты есть у самого проверяемого партнера (в части судебных споров) и др.

Помимо того что система в принципе дает возможность получить информацию по уже имеющимся или потенциальным обязательствам компании, все судебные акты доступны для скачивания.

Арбитражный суд: проверка контрагента по иным параметрам

Поиск информации о контрагенте по его названию или ИНН и ОГРН является наиболее точным и быстрым, однако, помимо этих реквизитов, фильтр поиска позволяет находить информацию и по таким параметрам, как:

фамилия судьи;
наименование суда;
номер дела;
дата регистрации дела (при этом можно указать не только конкретную дату, но и предполагаемые временные рамки, в пределах которых дело было зарегистрировано).

Нет необходимости знать все предложенные параметры, вполне может быть достаточно и одного. Хотя в последнем случае поиск и сбор информации будет более продолжительным и трудоемким.

Если пользователь указывает номер конкретного дела, то информация о том или ином контрагенте также будет представлена в части, относящейся к конкретному процессу.

Таким образом, если вас интересует больший объем информации о компании, то наиболее эффективным представляется поиск на основе названия, ИНН или ОГРН контрагента.

Как производится поиск дел в арбитражном суде

Все дела, находящиеся на рассмотрении в арбитражных судах, формируются в одну общую картотеку, из которой после заполнения необходимых полей для поиска можно получить информацию об участниках слушания и тематике процесса. Официальная картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) открыта, сведения из нее может получить любой желающий.

Для получения информации необходимо заполнить хотя бы одно из представленных из полей, введя:

наименование, ИНН или ОГРН участника дела;
фамилию судьи;
название суда;
номер дела;
дату регистрации дела.

Далее остается нажать кнопку «Найти» и выбрать необходимую информацию. Даже при отсутствии полного комплекса данных система выдаст как минимум приблизительные результаты, соответствующие сведениям из заполненных полей.

В картотеке имеется возможность не только просматривать документы, но и скачивать их для более детального ознакомления. Для этого необходимо кликнуть нужную ссылку — и материал загрузится на ваш компьютер.

Как проверить арбитражные дела по ИНН

Каждая организация при регистрации в ФНС получает ИНН, с помощью которого идентифицируется предприятие. Как правило, узнать его несложно, т. к. для этого достаточно знать лишь правильное наименование контрагента. Выяснить ИНН по наименованию можно с помощью электронных сервисов ФНС либо путем запроса выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. После того как ИНН станет известен, с его помощью можно получить общую информацию о будущем партнере, в том числе о его участии в арбитражных процессах.

Проверка арбитражных дел по ИНН осуществляется с использованием упомянутой выше картотеки дел арбитражных судов. Данный вид поиска обычно используется для получения информации об общем состоянии дел контрагента, так как при вводе ИНН в нужное поле система выдает сведения обо всех материалах, которые рассматривались в арбитраже с участием конкретной организации.

Какие сведения можно получить о контрагенте при проверке? Вы узнаете:

Не знаете свои права?

инициирована ли в отношении предприятия процедура банкротства;
имеется ли у контрагента задолженность перед третьими лицами, насколько она большая и в связи с чем возникла;
имеются ли у будущего партнера неисполненные обязательства.

В картотеке арбитражных дел есть не только информация о ходе рассмотрения материалов, но и ссылки на решения по делам.

Как найти решение арбитражного суда по номеру дела

Каждое решение суда получает свой порядковый номер, который указывается в правой верхней части судебного акта и состоит из следующих элементов:

буквенного сочетания, обозначающего тип дела;
индекса региона;
порядкового номера, присвоенного материалам при регистрации в канцелярии;
двух последних цифр года рассмотрения дела.

В итоге номер выглядит примерно так: А73-66666/17.

Для того чтобы осуществить поиск по номеру дела, в соответствующее поле картотеки достаточно ввести цифры, которые следуют после буквенно-цифрового сочетания, обозначающего тип дела и код региона (в примере — А73).

Если год рассмотрения дела неизвестен, то система выдаст все дела со схожими номерами за разные временные периоды, получателю информации нужно будет лишь выбрать необходимое.

Поиск дела по номеру носит конкретизированный характер и направлен на получение информации только по одному процессу. Если заинтересованным лицам нужно получить более подробные сведения относительно деятельности предприятия, можно заполнить иные поля в картотеке дел с известными данными о контрагенте, но графу «Номер дела» не заполнять, чтобы не сужать рамки поиска.

Таким образом, арбитражные дела по ИНН можно проверить по картотеке арбитражных дел, чтобы получить необходимую информацию о контрагенте (относительно наличия у него дебиторской задолженности, введения процедуры банкротства и т. д.). Поиск доступен всем заинтересованным гражданам, а информация всегда актуальна.